APDEJT.si

Glavna tožilka Evropskega javnega tožilstva (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, je opozorila na obsežne davčne goljufije in vpletenost italijanske ter kitajske mafije v Romuniji. Kovesi je kritizirala pomanjkanje ukrepanja romunskih oblasti pri preprečevanju goljufij z davkom na dodano vrednost (DDV) in poudarila, da je Romunija postala plodno ozemlje za organizirani kriminal. Italijanska mafija naj bi bila vpletena tudi v goljufije s sredstvi EU, vključno s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost (PNRR).

Dve osebi sta bili obsojeni na zaporne kazni v Združenih državah Amerike zaradi davčnih goljufij. V Alabami je bila Carrie Mae Jones, ki je med letoma 2019 in 2022 delovala v podjetju Agee's Outreach Tax, obsojena na dve leti zveznega zapora zaradi vloge pri vlaganju lažnih davčnih napovedi. Ločeno sta bila v Kaliforniji Dominic Davis in S. Cooper obsojena na zaporno kazen zaradi sheme lažnih napovedi dohodnine.

Več kot 500 sedanjih in nekdanjih zaposlenih podjetja Lactalis je vložilo tožbo pri Nacionalnem finančnem tožilstvu (PNF) zaradi davčne goljufije in prevare. Tožbo so vložili, ker menijo, da so bili oškodovani zaradi davčne goljufije, ki se očita podjetju, s čimer so jim bile znižane nagrade.

Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) je vladi predložil 26 predlogov za okrepitev boja proti davčnim goljufijam in izogibanju davkom. Med predlogi so križanje sodnih podatkov s sistemom e-fatura in strožji nadzor nad platformami ter digitalnimi plačili. Predlagajo tudi, da se plačila nad 10 evrov izvajajo samo s kartico, nadzoruje fakturiranje odvetnikov in prepreči delovanje propadlih podjetnikov. Boj proti davčnim utajam se bo usmeril v plačila honorarjev na roko, nefakturirane nakupe in prodaje, ponarejene registrske blagajne ter blago brez nadzora in nenadzorovana plačila preko MB WAY.

Nemško finančno ministrstvo je ocenilo, da so posli Cum-Cum, ki veljajo za obsežnejšo različico škandaloznih poslov Cum-Ex, državo oškodovali za 7,5 milijarde evrov. Kljub visokim stroškom za državo je pravno reševanje teh primerov še vedno zelo počasno. Novi podatki, ki jih je ministrstvo objavilo v odgovoru na vprašanje Zelenih, kažejo, da je bilo pravnomočno zaključenih le 81 primerov, medtem ko jih je še 253 v postopku. Ta vrsta davčne prevare z delnicami je povzročila milijardne izgube za državno blagajno, a se preiskave in obravnava primerov le počasi premikajo naprej.

Finančni ministri držav članic Evropske unije so se v Bruslju dogovorili o ukinitvi oprostitve plačila davkov za pakete iz tretjih držav, vredne manj kot 150 evrov. Ta ukrep je namenjen predvsem omejevanju uvoza poceni izdelkov, predvsem s spletnih platform, kot sta Temu in Shein, ter izboljšanju konkurenčnosti evropskih podjetij. Ministri so se zavezali k hitri implementaciji rešitve.

Slovaška se sooča z obtožbami, da je postala raj za davčne goljufije, pri čemer naj bi imela tretjina vseh goljufij z DDV v Evropski uniji povezavo s to državo. Evropska tožilka Laura Kövesi je obiskala Slovaško, da bi opozorila na obsežne goljufije z DDV in carinske prevare. Opozicija za to stanje obtožuje vlado.

Na deželnem sodišču v Frankfurtu se je začel nov proces v zvezi z davčno goljufijo Cum-Ex. Dva upravitelja skladov sta obtožena davčne utaje v dveh posebej hudih primerih, s čimer naj bi povzročila za več kot 45 milijonov evrov škode. Po navedbah tožilstva obtožena nista delovala sama.

Mehiška tožilka Claudia Sheinbaum je razkrila, da poteka preiskava proti ameriškim poslovnežem zaradi domnevne vpletenosti v davčno goljufijo, znano kot 'huachicol fiscal'. Izdani so bili tudi nalogi za aretacijo v povezavi s primerom.

V Mehiki je reforma zakona o amparu sprožila polemike v senatu, saj je Morena priznala 'napako' v prehodnem členu, ki bi omogočal retroaktivno uporabo novega zakona. Opozicija zahteva ustavitev reforme. Predsednica Claudia Sheinbaum zaupa, da bodo poslanci popravili zakon. Poleg tega poslanci Morene in PT zahtevajo, da se rekrutiranje otrok in mladostnikov kriminalizira kot posebno kaznivo dejanje, saj menijo, da ni dovolj zaostriti kazni za korupcijo otrok v nasilnih dejavnostih, povezanih z organiziranim kriminalom. V Dominikanski republiki je Komisija za pravosodje predstavila poročilo o spremembi kazenskega postopka.

Mehiška državna tožilka (FGR) je zahtevala nalog za prijetje Fernanda Faríasa Lagune zaradi domnevnega davčnega »huachicola«, kar v španskem jeziku pomeni nezakonito pridobivanje nafte. Farías Laguna se tretjič ni udeležil zaslišanja na Zveznem kazenskem sodišču. Sodnica je odredila njegovo prijetje, da bi zagotovila njegovo prisotnost na naslednjem zaslišanju.

V obsežni policijski operaciji v Grčiji so razkrili mrežo goljufov, ki so nezakonito zahtevali povračila davka na dodano vrednost (DDV). Aretiranih je bilo 17 oseb, med njimi računovodje, predsednik nogometnega kluba in nekdanji kandidat za župana. Policija je zasegla 500.000 evrov.

Avstralsko sodišče je Qantas kaznovalo z globo v višini 90 milijonov avstralskih dolarjev (59 milijonov ameriških dolarjev) zaradi nezakonite odpustitve 1.800 članov zemeljske posadke v začetku pandemije COVID-19. Ta globa je višja od prvotne globe 58 milijonov dolarjev.

PSOE in Más Madrid, ki delujeta kot zasebni tožnik v primeru davčne goljufije proti partnerju predsednice madridske regije Isabel Díaz Ayuso, Albertu Gonzálezu Amadorju, zahtevata pet let zapora. Obtožnica ga bremeni nadaljevanega računovodskega kaznivega dejanja, ponarejanja poslovnih dokumentov in pripadnosti kriminalni združbi. Tožilstvo zahteva tri leta in devet mesecev zapora. Primer se nanaša na domnevno davčno goljufijo, ki naj bi jo González Amador storil s pomočjo lažnih računov.